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      　　该公司成立于2023年12月19日，注册资本为4,000万元人民币，注册地址位于佛山市禅城区南庄镇南庄码头内办公大楼101室，经营范围：港口经营。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；集装箱租赁服务；信息技术咨询服务；装卸搬运；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。佛

　　该公司成立于2023年12月19日ღღ，注册资本为4,000万元人民币ღღ，注册地址位于佛山市禅城区南庄镇南庄码头内办公大楼101室ღღ，经营范围ღღ：港口经营ღღ。一般项目ღღ：国际货物运输代理ღღ；国内货物运输代理ღღ；国内集装箱货物运输代理ღღ；住房租赁ღღ；非居住房地产租赁ღღ；集装箱租赁服务ღღ；信息技术咨询服务ღღ；装卸搬运ღღ；机械设备租赁ღღ；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外ღღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ。佛山市交通发展有限公司持有该公司40%股权ღღ，广东佛盈汇建工程管理有限公司持有该公司15%股权ღღ，佛山市金海通货运物流有限公司持有该公司10%股权ღღ，公司持有35%股权ღღ，根据实质重于形式原则ღღ，该公司为公司的重要参股公司ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于2016年1月28日ღღ，注册资本为760,000万元ღღ，注册地为广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路106号（自编1号楼）1301房自编1301-G1212室（仅限办公用途）ღღ。主营业务ღღ：国际ღღ、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱ღღ；集装箱装ღღ、拆箱理货ღღ；货物计量ღღ、丈量ღღ；船舶水尺ღღ；监装ღღ、监卸ღღ；货损ღღ、箱损检验与鉴定ღღ；出具理货单证及理货报告ღღ；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律ღღ、行政法规ღღ、国务院决定等规定需要审批的ღღ，依法取得相关审批文件后方可经营）ღღ。广州铁路投资建设集团有限公司持有66.51%股权ღღ，广东省铁路建设投资集团有限公司持有16.94%股权ღღ，中国铁路广州局集团有限公司持有13.55%股权ღღ，广州港集团有限公司持有3.00%股权ღღ。公司管理人员担任该公司董事ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于2005年2月8日ღღ，注册资本为1,000万元ღღ，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号501-532房ღღ。主营业务ღღ：包括软件开发ღღ；数据处理和存储服务ღღ；信息系统集成服务ღღ；电子产品设计服务ღღ；信息电子技术服务ღღ；集成电路设计ღღ；网络技术的研究ღღ、开发ღღ；计算机技术开发ღღ、技术服务ღღ；计算机及通讯设备租赁ღღ；商品信息咨询服务ღღ；信息技术咨询服务ღღ；电子ღღ、通信与自动控制技术研究ღღ、开发ღღ；受托从事广州电子口岸平台的建设ღღ、运维管理及运营服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营ღღ。涉及许可项目的ღღ，需取得许可后方可从事经营ღღ。）ღღ；航运电商服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营ღღ。涉及许可项目的ღღ，需取得许可后方可从事经营ღღ。）ღღ；航运信息服务（涉及许可项目的ღღ，需取得许可后方可从事经营）ღღ；航运人才服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营ღღ。涉及许可项目的ღღ，需取得许可后方可从事经营）ღღ；外贸综合服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营ღღ。涉及许可项目的www.918.comღღ。ღღ，需取得许可后方可从事经营）ღღ；数据交易服务ღღ；互联网区块链技术研究开发服务ღღ；物联网技术研究开发ღღ；供应链管理ღღ；贸易咨询服务ღღ；会议及展览服务ღღ；航运经纪ღღ；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）ღღ。广州港集团有限公司持有40.00%股权ღღ，中国电子口岸数据中心黄埔分中心持有20.00%股权ღღ，广州海关信息中心持有20.00%股权ღღ，广州海成电子科技有限公司持有20.00%股权ღღ。公司董事担任该公司董事ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于2007年06月06日ღღ，注册资本为200万元ღღ，注册地为广州市从化区街口街府前路118号201房（仅限办公）美国ceranetwork超清免费ღღ。主营业务ღღ：劳务承揽ღღ，装卸搬运ღღ、打包ღღ、装卸ღღ、运输全套服务代理ღღ，人才资源开发与管理咨询ღღ，劳务派遣服务ღღ。广州宏港人力开发有限公司属于广州港集团有限公司托管单位ღღ，按照实质重于形式原则ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　(一)本次关联交易的定价基本原则为ღღ：1.有政府规定价格的ღღ，依据该价格确定ღღ；2.无政府定价的ღღ，按照当时ღღ、当地的市场价格标准确定ღღ；3.若无适用的市场价格标准ღღ，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定ღღ。

　　上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生ღღ，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高ღღ，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开ღღ、公平ღღ、公正的定价原则ღღ，不会对公司未来财务状况ღღ、经营成果产生不利影响ღღ，不会对关联方形成依赖ღღ，也不会影响公司的独立性ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ。

　　●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开ღღ、公平ღღ、公正的定价原则ღღ，不会对公司未来的财务状况ღღ、经营成果产生不利影响ღღ，不会对关联方形成依赖ღღ，也不会影响公司的独立性ღღ。

　　1.2024年4月7日ღღ，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》,表决结果ღღ：7票同意ღღ，0票反对ღღ，0票弃权ღღ。

　　2.2024年4月3日ღღ，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意ღღ、0票反对ღღ、0票弃权ღღ，审议通过了该项议案ღღ，并形成决议如下ღღ：

　　独立董事认为ღღ，公司2024年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计为公司生产经营所需918博天娱乐官网ღღ，有利于提升公司经营效率ღღ，提高经济效益博天堂918国际厅ღღ，ღღ，定价遵循公平ღღ、公正ღღ、公允的交易原则ღღ，不存在向关联方输送利益的情形ღღ，不存在损害公司及公司股东利益的情形ღღ。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议ღღ。

　　3.该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议ღღ，届时关联股东在股东大会上对相关议案事项将回避表决ღღ。

　　2023年5月18日ღღ，经公司2022年年度股东大会审议通过ღღ，公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计金额为103,000万元ღღ。

　　2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计额度的议案》ღღ，在“向关联人销售商品ღღ、原材料ღღ、动力”类别中新增关联交易额度30,000万元ღღ。

　　2023年12月22日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调增公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计额度的议案》ღღ，在“向关联人购买商品ღღ、原材料ღღ、动力”中新增关联交易额度15,000万元ღღ。

　　经上述调整后ღღ，公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易预计金额为148,000万元ღღ，实际完成97,548万元ღღ，占年度预算金额的65.91%ღღ，关联交易各类别及合计金额均控制在预计额度内ღღ，具体如下ღღ：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定ღღ，公司对2024年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司将发生的关联交易进行了预计ღღ，总金额预计为148,000万元ღღ，比2023年实际增加50,452万元ღღ，具体如下ღღ：

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）直接持有公司3.24%的股份ღღ，并通过上海中海码头发展有限公司（以下简称ღღ：“上海中海码头”）间接持有公司3.27%的股份ღღ。中远海控合计持有公司6.50%的股份（本数据尾差为数据四舍五入加和所致）ღღ。中远海控为持有公司5%以上股份的法人ღღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）6.3.3（四）的规定ღღ，中远海控及其一致行动人为公司的关联方ღღ。中远海控的实际控制人中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司均为公司的关联法人ღღ。中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易ღღ。

　　中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立于2016年2月5日ღღ，注册资本为1,100,000万元ღღ，国务院出资国有独资公司ღღ，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号ღღ。经营范围ღღ：国际船舶运输ღღ、国际海运辅助业务ღღ；从事货物及技术的进出口业务ღღ；海上ღღ、陆路ღღ、航空国际货运代理业务ღღ；自有船舶租赁ღღ；船舶ღღ、集装箱ღღ、钢材销售ღღ；海洋工程装备设计ღღ；码头和港口投资ღღ；通讯设备销售ღღ，信息与技术服务ღღ；仓储（除危险化学品）ღღ；从事船舶ღღ、备件相关领域内的技术开发ღღ、技术转让ღღ、技术咨询ღღ、技术服务ღღ，股权投资基金ღღ。

　　该公司成立于1993年4月28日ღღ，注册资本为153,657万元ღღ，注册地为上海市虹口区东大名路658号7层ღღ。主营业务ღღ：国际船舶集装箱船ღღ、普通货船运输运输ღღ，国内集装箱货物运输代理ღღ，从事内地与港澳间集装箱船ღღ、普通货船运输ღღ，互联网销售（除销售需要许可的商品）ღღ，国际货物运输ღღ、陆路国际货物运输ღღ、海上国际货物运输ღღ、航空国际货物运输ღღ、国际船舶ღღ、国内船舶ღღ、国内货物运输代理ღღ，信息技术咨询服务918博天娱乐官网ღღ，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღღ，技术服务ღღ、技术开发ღღ、技术咨询ღღ、技术交流ღღ、技术转让ღღ、技术推广ღღ，汽车ღღ、新能源汽车整车销售ღღ，汽车零配件批发ღღ，汽车零配件零售ღღ，五金产品批发ღღ，五金产品零售ღღ，日用百货销售ღღ，润滑油销售ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于1996年2月1日ღღ，注册资本为500万元ღღ，注册地为广州市黄埔区荔香路10号507房ღღ。主营业务ღღ：船舶代理ღღ；货物运输代理;国际货运代理ღღ；货物检验代理服务ღღ；货物报关代理服务ღღ；打包ღღ、装卸ღღ、运输全套服务代理ღღ；物流代理服务ღღ；仓储代理服务ღღ；联合运输代理服务ღღ；水上救助服务ღღ；向游客提供旅游ღღ、交通ღღ、住宿ღღ、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）ღღ；船舶人员救助服务ღღ；运输货物打包服务ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于1985年1月8日ღღ，曾用名广州中远海运国际货运有限公司ღღ，注册资本为1,400万元ღღ，注册地为广州市越秀区沿江东路408号4楼Aღღ、B室ღღ。主营业务ღღ：货物检验代理服务ღღ；国际货运代理ღღ；联合运输代理服务ღღ；道路货物运输代理ღღ；货物报关代理服务ღღ；房屋租赁ღღ；国内水运船舶代理ღღ；国际海运船舶代理ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于1984年3月19日ღღ，注册资本为8,500万元ღღ，注册地为广州市黄埔区黄埔港前路509号ღღ。主营业务ღღ：水上运输设备零配件销售ღღ；石油制品销售（不含危险化学品）ღღ；成品油批发（不含危险化学品）ღღ；润滑油销售ღღ；润滑油加工ღღ、制造（不含危险化学品）ღღ；港口货物装卸搬运活动ღღ；成品油仓储（不含危险化学品）ღღ；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღღ；危险化学品经营ღღ；货物进出口ღღ；技术进出口ღღ；成品油批发（限危险化学品）ღღ；成品油零售（不含危险化学品）ღღ；水路危险货物运输ღღ；省际普通货船运输ღღ、省内船舶运输ღღ；燃气经营ღღ；水路普通货物运输ღღ；港口经营ღღ；保税仓库经营ღღ；成品油仓储（限危险化学品）ღღ；出口监管仓库经营ღღ；道路货物运输（不含危险货物）ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于1998年9月7日ღღ，注册资本为87,666万元ღღ，注册地为广州市黄埔区港前路195号4楼ღღ。主营业务ღღ：成品油批发（不含危险化学品）ღღ；石油制品销售（不含危险化学品）ღღ；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღღ；润滑油销售ღღ；水上运输设备零配件销售ღღ；五金产品批发ღღ；日用品销售ღღ；劳动保护用品销售ღღ；建筑材料销售ღღ；金属制品销售ღღ；仪器仪表销售ღღ；消防器材销售ღღ；成品油仓储（不含危险化学品）ღღ；装卸搬运ღღ；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღღ；国内货物运输代理ღღ；非居住房地产租赁ღღ；住房租赁ღღ；再生资源回收（除生产性废旧金属）ღღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღღ；食品销售（仅销售预包装食品）ღღ；港口经营ღღ；成品油零售（不含危险化学品）ღღ；货物进出口ღღ；技术进出口ღღ；烟草制品零售ღღ；酒类经营ღღ；保税仓库经营ღღ；出口监管仓库经营ღღ；检验检测服务ღღ；道路货物运输（不含危险货物）ღღ；成品油批发（限危险化学品）ღღ；危险化学品经营ღღ；进出口代理ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于1999年12月8日ღღ，注册资本为214,665万元ღღ，注册地为广州市天河区花城大道20号2302房ღღ。主营业务ღღ：国际船舶代理ღღ；水上运输设备租赁服务ღღ；水上运输设备批发ღღ；金属船舶制造ღღ；非金属船舶制造ღღ；船舶修理ღღ；装卸搬运ღღ；海洋工程建筑ღღ；提供施工设备服务ღღ；工程环保设施施工ღღ；工程围栏装卸施工ღღ；土石方工程服务ღღ；工程排水施工服务ღღ；其他仓储业（不含原油ღღ、成品油仓储ღღ、燃气仓储ღღ、危险品仓储）ღღ；通讯设备修理ღღ；软件开发ღღ；信息系统集成服务ღღ；货物运输代理ღღ；货物进出口（专营专控商品除外）ღღ；技术进出口ღღ；房地产开发经营ღღ；自有房地产经营活动ღღ；物业管理ღღ；汽车租赁ღღ；律师及相关法律服务ღღ；广告业ღღ；海运及海运辅助业人员培训ღღ；室内装饰ღღ、设计ღღ；工程管理服务ღღ；工程技术咨询服务ღღ；工程建设项目招标代理服务ღღ；房屋建筑工程设计服务ღღ；房地产咨询ღღ、中介服务ღღ；商品信息咨询服务ღღ；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）ღღ；纺织品ღღ、针织品及原料批发ღღ；厨房ღღ、卫生间用具及日用杂货批发ღღ；文具用品批发ღღ；五金产品批发ღღ；贸易代理ღღ；纺织品及针织品零售ღღ；厨房用具及日用杂品零售ღღ；文具用品零售ღღ；五金零售ღღ；沿海货物运输ღღ；远洋货物运输ღღ；职业中介服务ღღ；劳务派遣服务ღღ；人才中介服务ღღ；境外就业中介服务ღღ；国际船舶管理ღღ；专业停车场服务ღღ；酒店住宿服务（旅业）ღღ；非酒精饮料ღღ、茶叶批发ღღ；酒类批发ღღ；非酒精饮料及茶叶零售ღღ；酒类零售ღღ；烟草制品零售ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于2006年1月17日ღღ，注册资本为2,142万美元ღღ，注册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路2号ღღ。主营业务ღღ：金属结构制造ღღ；钢结构制造ღღ；钢铁结构体部件制造ღღ；集装箱制造ღღ；金属日用杂品制造ღღ；金属压力容器制造ღღ；集装箱维修ღღ；金属制品批发ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　该公司成立于1991年6月12日ღღ，注册资本为15,725万元ღღ，注册地为珠海市万山区桂山岛二湾三湾油库综合办公楼ღღ。主营业务ღღ：石油制品（不含成品油）ღღ、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发ღღ、零售ღღ；柴油的批发ღღ；船舶淡水及物资供应（不含许可经营项目）ღღ；其他商业批发ღღ、零售（不含许可经营项目）ღღ；仓储服务（不含危险品仓储）ღღ；货物专用运输（罐式）ღღ；货运代理ღღ；港口经营ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定918搏天堂官方注册页面ღღ。

　　该公司成立于 1985年1月8日ღღ，注册资本为1,400万元ღღ，注册地为广州市越秀区沿江东路408号4楼Aღღ、B室ღღ。主营业务ღღ：货物检验代理服务ღღ；国际货运代理ღღ；联合运输代理服务ღღ；道路货物运输代理ღღ；货物报关代理服务ღღ；房屋租赁ღღ；国内水运船舶代理ღღ；国际海运船舶代理ღღ。该公司为中远海运集团控制的企业ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　（一）本次关联交易的定价基本原则为ღღ：1.有政府规定价格的ღღ，依据该价格确定ღღ；2.无政府定价的ღღ，按照当时ღღ、当地的市场价格标准确定ღღ；3.若无适用的市场价格标准ღღ，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定美国ceranetwork超清免费ღღ。

　　上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生ღღ，有利于提高公司经营收益,有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高ღღ，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开ღღ、公平ღღ、公正的定价原则ღღ，不会对公司未来财务状况ღღ、经营成果产生不利影响ღღ，不会对关联方形成依赖ღღ，也不会影响公司的独立性ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏918博天娱乐官网ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ。

　　●公司与广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）发生的关联交易均遵循了公开ღღ、公平ღღ、公正的定价原则ღღ，不会对公司未来的财务状况ღღ、经营成果产生不利影响ღღ，不会对关联方形成依赖ღღ，也不会影响公司的独立性ღღ。

　　1.2024年4月7日ღღ，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》ღღ，公司董事黄波ღღ、苏兴旺ღღ、宋小明为该议案的关联董事ღღ，回避了表决ღღ。该议案具有有效表决权的票数为4票ღღ。表决结果ღღ：4票同意ღღ，0票反对ღღ，0票弃权ღღ。

　　2.2024年4月3日ღღ，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意ღღ、0票反对ღღ、0票弃权ღღ，审议通过了《关于公司与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》ღღ，并形成决议如下ღღ：

　　独立董事认为ღღ，公司2024年度与广州港集团财务有限公司之间关联交易预计为公司生产经营所需ღღ，有利于优化公司财务管理ღღ、提高资金使用效率ღღ、拓宽融资渠道ღღ、降低融资成本和融资风险ღღ，为公司的发展提供资金支持和畅通的融资渠道ღღ，并遵循公平ღღ、公正ღღ、公允的交易原则ღღ，不存在向关联方输送利益的情形ღღ，不存在损害公司及公司股东利益的情形ღღ。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议ღღ。

　　2022年5月ღღ，经公司2021年年度股东大会决议通过ღღ，公司与财务公司续签了《金融服务协议》（下称“协议”）ღღ，期限为2023年1月-2025年12月ღღ，财务公司可为公司提供存款服务ღღ、综合授信服务ღღ、结算服务及其他金融服务ღღ。按照上述协议约定ღღ，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过ღღ，2023年度ღღ，公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币40亿元ღღ，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费）ღღ，授信总额不超过80亿元ღღ，结算服务费不超过20万元ღღ，其他金融服务费不超过200万元ღღ。

　　经统计ღღ，2023年度ღღ，公司在财务公司最高日存款余额为26.38亿元ღღ，最高日贷款余额为20.51亿元ღღ，授信总额67.73亿元ღღ，其中财务公司为公司提供最高担保金额为0.2亿元ღღ，担保费用63333.33元ღღ；财务公司为公司提供了结算服务ღღ，但免除了相关费用ღღ，结算服务费为0元ღღ；财务公司为公司提供委托贷款业务ღღ，金额合计3500万元ღღ，收取手续费2000元ღღ。公司与财务公司2023年度发生的各类交易额度均控制在《金融服务协议》额度内ღღ。

　　为拓宽融资渠道ღღ，降低融资成本ღღ，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》及《公司关联交易管理规定》的有关规定并按照公司与财务公司签署的《金融服务协议》约定ღღ，2024年度ღღ，预计公司在财务公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币40亿元ღღ，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费）ღღ，授信总额不超过90亿元ღღ，结算服务费不超过20万元ღღ，其他金融服务费不超过200万元ღღ。

　　财务公司成立于2020年8月31日ღღ，是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构ღღ。

　　注册资本ღღ：10亿元人民币ღღ，其中ღღ：广州港集团出资5.1亿元ღღ，占比51%ღღ；公司出资4.8亿元ღღ，占比48%ღღ，广州金航游轮股份有限公司出资0.1亿元ღღ，占比1%ღღ。

　　经营范围ღღ：吸收成员单位存款ღღ；办理成员单位贷款ღღ；办理成员单位票据贴现ღღ；办理成员单位资金结算与收付ღღ；提供成员单位委托贷款ღღ、债券承销ღღ、非融资性保函ღღ、财务顾问美国ceranetwork超清免费ღღ、信用鉴证及咨询代理业务ღღ；从事同业拆借ღღ；办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务ღღ。

　　财务公司系公司控股股东广州港集团的控股子公司ღღ，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3条的规定ღღ。

　　按/参照中国人民银行统一颁布的存款基准利率执行ღღ，且原则上不低于中国境内主要商业银行的同期同类存款利率ღღ。

　　按照人民银行相关规定ღღ、参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率执行ღღ，且原则上在同等条件下不高于中国境内主要商业银行的同期同类贷款的贷款利率ღღ。

　　凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的ღღ，应符合相关规定ღღ，同等条件下不高于中国境内主要商业银行等金融机构就同期同类金融服务所收取的费用ღღ。

　　公司与财务公司开展存贷款等金融业务ღღ，有利于优化公司财务管理ღღ、提高资金使用效率ღღ、拓宽融资渠道ღღ、降低融资成本和融资风险ღღ，为公司的发展提供资金支持和畅通的融资渠道ღღ，并有助于降低公司的财务费用及资金成本ღღ。公司与财务公司发生的关联交易遵循了公开ღღ、公平ღღ、公正的定价原则ღღ，不会对公司未来财务状况ღღ、经营成果产生不利影响ღღ，不会对关联方形成依赖ღღ，也不会影响公司的独立性ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ。

　　●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）ღღ、广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）2024年度拟为公司及下属相关控股子公司（下称“控股子公司”）提供担保授信服务ღღ，每日最高担保额度分别不超过3.5亿元ღღ、2.5亿元ღღ，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止ღღ，平均年化担保费率均不高于2.0%ღღ。业务类型涵盖贸易融资业务担保ღღ、信用证开证担保ღღ、贷款担保ღღ、保函业务ღღ、咨询服务等ღღ。具体担保额度以公司及控股子公司与合诚担保公司ღღ、财务公司实际发生额为准ღღ，担保费用按实际担保额度和担保期限计收ღღ。

　　●截止2024年4月7日ღღ，合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为9804.12万元ღღ，财务公司向公司及控股子公司提供担保余额为2000.00万元ღღ。

　　●本次公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议ღღ。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务ღღ。

　　为满足公司及控股子公司业务开展需求,拟由合诚担保公司ღღ、财务公司为公司及控股子公司提供每日最高担保额度分别不超过3.5亿元ღღ、2.5亿元的担保授信ღღ，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止ღღ，平均年化担保费率均不高于2.0%ღღ。前述合诚担保公司ღღ、财务公司对公司及控股子公司提供担保,不要求反担保ღღ。上述授信额度以公司及各控股子公司实际业务发展需要确定918博天娱乐官网ღღ，以在授信额度内公司及各控股子公司与合诚担保公司ღღ、财务公司实际发生的担保额度为准ღღ。

　　合诚担保公司ღღ、财务公司均系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司ღღ。广州港集团有限公司持有合诚担保公司69.76%的股权ღღ，持有财务公司51%股权ღღ。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定ღღ，合诚担保公司ღღ、财务公司为公司及控股子公司提供担保事项构成关联交易ღღ。

　　2024年4月7日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》ღღ，该议案不需提交公司股东大会审议ღღ。该接受关联方担保事项经公司董事会审议通过后,在该等额度范围内实际发生的接受关联方担保事项无需再提交公司董事会审议ღღ。

　　经营范围ღღ：吸收成员单位存款ღღ；办理成员单位贷款ღღ；办理成员单位票据贴现ღღ；办理成员单位资金结算与收付ღღ；提供成员单位委托贷款ღღ、债券承销ღღ、非融资性保函ღღ、财务顾问ღღ、信用鉴证及咨询代理业务ღღ；从事同业拆借ღღ；办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务ღღ。

　　截至2023年12月31日ღღ，担保公司资产总额为43,974.30万元ღღ，负债总额为1,692.12万元ღღ，所有者权益总额为42,282.18万元ღღ。2023年营业总收入为1,365.77万元ღღ，净利润为48.81万元（以上数据为审计数据）ღღ。

　　截至2023年12月31日ღღ，财务公司资产总额为565,001.06万元ღღ，负债总额为454,872.02万元ღღ，所有者权益总额为110,129.04万元ღღ。2023年营业总收入为11,339.27万元ღღ，净利润为4,985.46万元（以上数据为审计数据）ღღ。

　　公司及控股子公司接受合诚担保公司ღღ、财务公司提供担保授信服务918搏天堂官方注册页面ღღ，ღღ，可拓宽公司及控股子公司融资渠道ღღ，推动业务发展ღღ。合诚担保公司918博天娱乐官网ღღ、财务公司按平均年化担保费率不高于2.0%/年标准向公司及控股子公司计收担保费用ღღ，低于广州市同行业平均收费水平ღღ，收费标准公允ღღ。该关联交易遵循了公开ღღ、公平ღღ、公正的定价原则ღღ，不会对公司及控股子公司未来财务状况ღღ、经营成果产生不利影响918博天娱乐官网ღღ，不会对关联方形成依赖ღღ，亦不存在利益输送问题918博天娱乐官网ღღ、不存在损害公司和中小股东利益的情形ღღ。

　　2024年4月7日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》ღღ。公司董事黄波ღღ、苏兴旺ღღ、宋小明为该议案的关联董事ღღ，回避了表决ღღ。该议案具有有效表决权的票数为4票ღღ。表决结果ღღ：4票同意ღღ，0票反对ღღ，0票弃权ღღ。

　　在董事会开会审议该项议案前ღღ，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意ღღ、0票反对ღღ、0票弃权ღღ，审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》ღღ，并形成决议如下ღღ：

　　独立董事认为ღღ，公司及控股子公司接受关联方广州港合诚融资担保有限公司和和广州港集团财务有限公司提供担保ღღ，有利于优化公司及控股子公司融资渠道ღღ，便于公司及控股子公司开展信用证开证及履约保函等相关业务ღღ。该关联交易定价公允合理ღღ，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定ღღ，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღღ。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议ღღ。

　　五ღღ、截止2024年4月7日ღღ，合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为9804.12万元ღღ，财务公司向公司及控股子公司提供担保余额为2000.00万元ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ。

　　●本次结项的募投项目名称ღღ：广州港股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票项目募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”

　　●节余募集资金金额及用途ღღ：本次结项的募投项目节余募集资金306,233,785.84元及本项目后续利息收入拟调整至公司非公开发行A股股票项目募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）958号）核准ღღ，公司非公开发行A股普通股1,351,351,351股ღღ，每股股票面值为1.00元ღღ，发行价格为每股2.96元ღღ，本次非公开发行股票募集资金总额为3,999,999,998.96元ღღ，扣除各项发行费用后ღღ，实际募集资金净额为3,991,346,125.04元ღღ。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验ღღ，并于2022年08月30日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）ღღ。公司已依照规定开立了专用账户用于存放募集资金ღღ，并与保荐机构ღღ、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议ღღ。

　　“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”（以下简称“本项目”）已于2023年5月竣工验收ღღ。本项目原计划使用募集资金10亿元ღღ，募集资金实际使用69,738.65万元ღღ。本项目募集资金节余306,233,785.84元（含利息收入ღღ，未包括未到期的利息收入）ღღ。

　　（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定ღღ，从项目的实际情况出发ღღ，在保证项目建设质量的前提下ღღ，遵循谨慎ღღ、合理ღღ、节约有效的原则ღღ，审慎地使用募集资金ღღ，加强对项目建设各个环节费用的控制ღღ、监督和管理ღღ，通过对各项资源进行合理调度和优化配置美国ceranetwork超清免费ღღ，较好的控制了项目建设成本和费用918博天娱乐官网ღღ。

　　鉴于“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”已竣工验收ღღ，公司拟将本募投项目予以结项ღღ。为提高资金使用效率ღღ，公司拟将本募投项目的节余募集资金306,233,785.84元及本项目监管账户后续利息收入全部用于公司在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”918博天娱乐官网ღღ，ღღ。南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目的基本情况如下ღღ：

　　4.项目建设内容ღღ：本项目筒仓拟建总仓容63.8万吨ღღ，另外配套购置连续式卸船机及建设提升塔ღღ、转接塔ღღ、栈桥等设备设施ღღ。

　　5.本次节余募集资金转入南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目后ღღ，该项目募集资金投资金额将由120,000.00万元增加至150ღღ，623.38万元（具体增加金额以资金转出当日账户余额为准）ღღ，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由公司自筹资金解决ღღ。

　　公司本次对节余募集资金的使用是根据募投项目的实施情况作出的决定ღღ，有利于合理配置资源ღღ，提高募集资金的使用效率ღღ，符合公司经营的实际情况和长期发展战略ღღ，不会影响募投项目的实施和运行ღღ，不会对公司生产经营产生不利影响ღღ，不存在损害股东利益的情形ღღ。

　　公司于2024年4月7日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议美国ceranetwork超清免费ღღ，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》ღღ，同意公司非公开发行A股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金306,233,785.84元及本项目后续利息收入调整至公司非公开发行A股股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”ღღ。

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律ღღ、法规和规范性文件的规定ღღ，根据公司非公开发行A股股票项目之募投项目的实施情况ღღ，将“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金及本项目募集资金专项存储账户后续利息收入全部用于另一在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”ღღ，有利于合理配置资源美国ceranetwork超清免费ღღ，提高募集资金的使用效率ღღ，符合公司经营的实际情况和长期发展战略ღღ，不会影响募投项目的实施和运行ღღ，不会对公司生产经营产生不利影响ღღ，不存在损害股东利益的情形ღღ。

　　经核查ღღ，广州港股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项经过公司董事会ღღ、监事会审议ღღ，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求ღღ。综上所述ღღ，保荐机构对广州港股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项无异议ღღ。

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